寧波聯合集團股份有限公司澄清公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l      《理財周報》刊載名為《寧波聯合被曝高管有組織群體性內幕交易》的報道，新浪網、鳳凰網、和訊網等網站進行了轉載。

l      經核查，《理財周報》報道的標題所稱“本公司高管人員有組織群體性內幕交易”和文章中“公司高管涉嫌有組織、群體性的內部交易”的表述是沒有任何依據的。

一、傳聞簡述

本公司注意到近日互聯網上有《理財周報》于2013年1月14日刊登的題為《寧波聯合被曝高管有組織群體性內幕交易》（見習記者楊流茂/文）一文流傳。該報道標題指“本公司高管人員有組織群體性內幕交易”，并在報道中指“公司高管涉嫌有組織、群體性的內部交易”。

針對上述報道事項，公司董事會向公司高級管理人員進行了相關情況的了解核實。經了解，《理財周報》報道有關杭州盛泰聯投資有限公司（以下簡稱“盛泰聯公司”）的設立情況基本屬實，盛泰聯公司系本公司高級管理人員共同出資設立的公司，該公司成立于二○一一年七月六日，注冊地址蕭山區北干街道金城路185號蕭山商會大廈1幢二十六層，注冊資本為1500萬元人民幣，法定代表人為王維和。盛泰聯公司共有6位股東，除沈偉先生已于2012年10月辭職外，其余5位王維和、陳建華、戴曉峻、周兆惠、董慶慈先生現均擔任本公司高級管理人員職務。

除以上外，《理財周報》報道的標題所稱“本公司高管人員有組織群體性內幕交易”，和報道中指“公司高管涉嫌有組織、群體性的內部交易”等結論有諸多不實之處。為避免對公司投資者產生誤導，現作如下澄清說明。

二、澄清聲明

根據盛泰聯公司提供的資料，盛泰聯公司相對于本公司的控股股東——浙江榮盛控股集團有限公司在業務、人員、資產、機構、財務方面保持獨立。該公司自成立起至今，除申購新股和投資“寧波聯合”（600051）股票外，未開展其他任何經營業務。公司管理層通過設立團隊公司，買入本公司股票并長期持有，是基于對公司的長遠發展抱有信心，有利于保持公司核心經營團隊的穩定性，進一步優化公司治理結構。

盛泰聯公司所持有的本公司股票尚未達到5%，且盛泰聯公司在購買本公司股票時遵循了證監會、上海證券交易所和本公司關于公司董、監、高持有及買賣本公司證券的專項管理制度，買入后尚無賣出行為。因此，《理財周報》報道的標題所稱“本公司高管人員有組織群體性內幕交易”和文章中“公司高管涉嫌有組織、群體性的內部交易”的表述是沒有任何依據的。此外，在盛泰聯公司持股數量進入本公司前十名股東時，公司及時地在2012年第三季度報告中按規定進行了披露。

此外，本公司目前生產經營情況正常，公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面保持獨立。

三、風險提示

本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），本公司將嚴格按照法律法規和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務，本公司發布的信息以公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

                            寧波聯合集團股份有限公司董事會