寧波聯(lián)合集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會議不存在否決提案的情況
l 本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
2、會議召開地點：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館。
3、出席本次股東大會的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總數(shù)的比例：
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出席會議的股東和代理人人數(shù) |
7 |
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所持有表決權的股份總數(shù)（股） |
91,272,267 |
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占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） |
30.18 |
5、會議召集人：公司董事會。
6、會議主持人：董事長李水榮先生因公未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。
7、公司在任董事5人，出席4人，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次會議；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；董事會秘書董慶慈先生出席本次會議。公司其他高管列席本次會議。
本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
二、提案審議情況
會議審議并以記名投票的方式逐項表決通過了如下議案：
（1）關于授權經(jīng)營班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案；
為進一步整合公司資產(chǎn)結構，并確保公司可供出售金融資產(chǎn)出售計劃的順利實施，會議決定授權公司經(jīng)營班子根據(jù)證券市場行情情況決定公司持有的寧波熱電（600982）、工大首創(chuàng)（600857）、中科三環(huán)（000970）三家上市公司全部股份的減持時機、價格和數(shù)量。本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
上述出售計劃付諸實施時，若其發(fā)生的交易達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的披露標準，公司將及時予以披露。
（2）關于補選公司監(jiān)事的議案。
因陳建華先生辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務，根據(jù)股東方浙江榮盛控股集團有限公司的推薦，會議同意選舉王一民先生作為公司第七屆監(jiān)事會非由職工代表擔任的監(jiān)事。
王一民先生簡歷請見
上述二項議案的表決結果如下：
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議案序號 |
議案內容 |
同意票數(shù) |
同意比例 |
反對票數(shù) |
反對比例 |
棄權票數(shù) |
棄權比例 |
是否通過 |
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（1） |
關于授權經(jīng)營班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案 |
90,456,267 |
99.11% |
816,000 |
0.89% |
0 |
0 |
通過 |
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（2） |
關于補選公司監(jiān)事的議案 |
91,272,267 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
三、律師見證情況
本公司聘請了浙江波寧律師事務所陶蓉律師、王國寧律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《浙江波寧律師事務所關于寧波聯(lián)合集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會之法律意見書》，律師認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時股東大會人員、召集人的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。
四、附件
浙江波寧律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
十二口特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司
二Ο一三年十一月十八日
備查文件：
公司2013年第二次臨時股東大會決議