寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于控股子公司減資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l    公司的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬將其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司的注冊資本從1,000萬元減少至10萬元。

l    本次減資在公司董事會職權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會和政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

l    本次減資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

一、減資概述

溫州和茂酒店管理有限公司（以下簡稱“和茂酒管公司”）成立于2018年4月，現(xiàn)有注冊資本1,000萬元，實繳注冊資本200萬元。公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）持有該公司100%股權(quán)。目前和茂酒管公司作為溫州銀聯(lián)公司瑞和廣場的物業(yè)管理委托方主體存續(xù)，無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。為了進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，有效利用資金，控股子公司溫州銀聯(lián)公司擬將和茂酒管公司的注冊資本從1,000萬元減少至10萬元。本次減資完成后，和茂酒管公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。

公司于2025年4月25日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于擬對子公司溫州和茂酒店管理有限公司減資的議案》，同意控股子公司溫州銀聯(lián)公司將其全資子公司和茂酒管公司的注冊資本從1,000萬元減少至10萬元。

根據(jù)公司《章程》及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，本次減資在公司董事會職權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會和政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

本次減資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、減資標(biāo)的公司基本情況

1、公司名稱：溫州和茂酒店管理有限公司；

2、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；

3、成立日期：2018年4月19日；

4、住所：浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)車站大道瑞和家園9幢2301室；

5、注冊資本：1,000萬元；

6、主要股東：本公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)公司持股比例100%；

7、法定代表人：楊貽養(yǎng)；

8、經(jīng)營范圍：酒店管理，物業(yè)管理，住宿服務(wù)，旅游項目開發(fā)、經(jīng)營，餐飲服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，洗衣服務(wù)，健身房服務(wù)，房地產(chǎn)中介咨詢服務(wù)，游泳場經(jīng)營，車輛租賃，棋牌、卡拉OK活動服務(wù)，卷煙、雪茄煙零售，廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布，房屋租賃、場地租賃服務(wù)，停車場經(jīng)營服務(wù)，婚慶禮儀服務(wù)，展覽展示服務(wù)，工藝禮品銷售，國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、出（入）境旅游業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

和茂酒管公司最近一年的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況（經(jīng)審計）：

單位：萬元

上述最近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務(wù)所具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格。

和茂酒管公司最近一期的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計）：

單位：萬元

三、本次減資目的及對公司的影響

本次減資系根據(jù)和茂酒管公司目前經(jīng)營情況和未來經(jīng)營方針而減少其相應(yīng)的注冊資本。

本次減資本身有利于公司回籠資金，提高資金使用效率；不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會改變和茂酒管公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，也不會對公司當(dāng)期損益產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2025年4月28日