寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于取消職工代表監(jiān)事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，完善公司治理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年10月24日召開第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，于2025年11月14日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂公司<章程>的議案》。

根據(jù)修訂后的《公司章程》，公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事。2025年11月17日，公司職工代表大會(huì)同意自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)《公司章程》修訂案且不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)之日起，周宇女士擔(dān)任的公司職工代表監(jiān)事職務(wù)隨之終止。

截至本公告日，周宇女士不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)，后續(xù)仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司對(duì)周宇女士在擔(dān)任職工代表監(jiān)事期間恪盡職守和勤勉敬業(yè)的精神予以充分的肯定，并對(duì)其為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月17日